Segundo a PCDF, o alvo principal da operação é um indivíduo com diversos registros criminais, incluindo falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. Nos anos anteriores, o suspeito já tinha sido alvo de duas operações realizadas pela PCDF.
A investigação teve início a partir de materiais apreendidos em operações anteriores, que revelaram um esquema de fraudes envolvendo estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cujo objetivo final era proteger o patrimônio dos envolvidos.
De acordo com a corporação, a investigação mostrou a existência de uma associação criminosa que utilizava terceiros, conhecidos como “testas de ferro” ou “laranjas”, para ocultar os verdadeiros proprietários de empresas de fachada ou empresas fantasmas. O principal investigado e um de seus comparsas criaram uma pessoa fictícia, chamada Antonio Amancio Alves Mandarrari, que teve sua identidade falsa utilizada para abrir conta bancária e figurar como proprietário de pessoas jurídicas.
Os policiais civis também descobriram que os investigados falsificavam relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando dados de contadores sem o consentimento deles, inserindo declarações falsas e realizando movimentações financeiras suspeitas, inclusive com envio de valores para o exterior.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e em Santa Catarina. Além disso, um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o mentor do esquema. No entanto, um dos investigados encontra-se foragido e é procurado também por um homicídio ocorrido em Planaltina, no Distrito Federal.
As diligências visam apreender bens e documentos relacionados aos crimes investigados e coletar outros elementos de convicção. Os investigados são suspeitos de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.
A PCDF ressalta a importância desta operação para desarticular um esquema criminoso complexo, que prejudicava o erário público e colocava em risco a fé pública. As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente as atividades criminosas cometidas pelo grupo.