Além da prisão preventiva, houve também o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra ele e sua companheira. A investigação teve início como desdobramento da Operação Colossus, realizada em 2022 com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, foi constatado que uma das empresas controladas pelo investigado movimentou mais de R$ 13 bilhões entre os anos de 2017 e 2021, sem apresentar registros de emissão de Notas Fiscais compatíveis com a movimentação bancária levantada. Além disso, foram encontradas evidências de operações com dinheiro proveniente de tráfico de drogas e outros crimes.
De acordo com as autoridades, o investigado é responsável por diversas ações de lavagem de capitais, recebendo recursos de origem ilícita no Brasil e disponibilizando-os como criptoativos, tanto no país quanto no exterior. Ele utilizava sucessivas transações realizadas por diferentes empresas de fachada titularizadas por ‘laranjas’ para dissimular e ocultar a origem dos valores.
Além disso, o indivíduo é acusado dos crimes de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operação de câmbio. Segundo a PF, o homem fixou residência em Dubai para continuar suas atividades criminosas, dificultando a atuação das autoridades brasileiras.
A PF também afirmou que há provas de que o investigado continua praticando delitos, mesmo residindo no exterior, tendo sido identificada uma conta bancária pertencente a uma empresa ligada a ele e utilizada para o recebimento e transferência de recursos. No último ano, foi constatada uma movimentação bancária de mais de R$ 1,4 bilhão em uma conta utilizada por ele em apenas 10 meses.
Diante disso, levando em consideração a prática continuada do crime, a gravidade da conduta e a fixação de residência fora do país sem comunicação formal às autoridades, a PF justificou a necessidade da prisão preventiva do indivíduo. Essa ação representa mais um passo importante na luta contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro, reforçando o compromisso das autoridades brasileiras em investigar e punir essas práticas ilegais.
